Norveške termin za Enheten za finansiell etterretning
Narodne Vlasti za Istragu i Tužilaštvo Ekonomske i Okoliša Zločin u NorveškojNorveške je finansijski obaveštajnu ('SARADNJI') je bio član Egmont Grupa od. Da je Pranje Novca Čin odnosi na mjere koristi u borbi protiv pranja novca i finansiranje od terorizma, time čime se treći direktive.
POLARI je dobitnik Sumnjivo Transakciju Izvještajima
U skladu odjelu dvanaest norveške Kaznenog zakona, u posjeti advokati su predmet propisa koji kriminalizira pranje novca.
Da je Pranje Novca je Čin važećim na posjeti advokati u istoj mjeri da je to se odnosi i na norveski advokati, pod uslovom da je u posjeti odvjetnik smatra 'osnovana u Norveškoj, u skladu sa sekcija tri od Pranja Novca i Ponašaj. Norveške Udruženje komore ('NBA') je izdao obavezujući etički smjernice za advokate, što specifično se odnose na anti-pranje novca. Imaju također sastavio šablon za unutrašnje kontrole i komunikacije rutine. Iako Finansijski Nadzorni Autoritet Norveške je izdao nedostacima u oblasti spn - CFT smjernice u nekretninama, računovođe, revizori i ostali (Kružne osam -), sektor-specifična uputstva za advokate još nije dostupan."Čin također se odnosi na sljedeće i pravnim osoba u toku svojih zanimanja. advokate i druge osobe koji pružamo nezavisni pravni pomoć na profesionalni ili redovnoj osnovi, kada su pomoći ili djelovati u ime klijenata u planiranje ili je nosi napolje financijske transakcije ili takva transakcija uključuje nekretninama ili pokretne vlasništvo vrijednosti od NOK."Da je Pranje Novca Ponašaj se odnosi na licima spomenuo u sekciji četiri kao 'lica sa javlja obavezu'. Klijent vrijeme je da se provodi kada joj advokat ulazi u mušterija odnos sa klijenta, koji se sastoji od zadatak iz sektoru, drugi odlomak, treći od Pranja Novca i Ponašaj.
Prirodni osoba je identitet je potvrđena od strane proizvodi dokument izdatih od strane javnog organ, koji obično sadrži osoba je puno ime, potpis, fotografiju, lične karte broj ili D-broj (za ne-stanovnici).
Pravni osoba je identitet (npr korporacije) je potvrđena od strane provjeravam posebno javne kase i proizvodi potvrdu o registraciji, ili u nekim slučajevima, drugi određen materijali. Ako klijent je pravna osoba, identitet osobe koja radi u ime klijenta će biti pregledano. Dokumentacija će takođe biti pružena da dokaže da je osoba zabrinut ima pravo da predstavljaju klijent izvana. Ako ljudi osim klijent odobreno pravo na raspolaganju preko račun ili depozit, ili je dobila dozvolu da izvrše transakciju, identitet osobe zabrinut će biti pregledano. Prirodni osoba je identitet može biti potvrđeno, na neki drugi način osim važi dokaz identiteta ako advokat je siguran osoba je identitet"Lica sa javlja obavezu može ući u napisala ugovor, sa usluga u vezi rata primjene mušterija provjere mjere.
Sljedeće i pravnim osoba funkcionišemo kao usluga u skladu sa prvi paragraf: entitet sa javlja obavezu je odgovoran za osiguranje to mušterije provjere mjere se prijavila u skladu sa trenutnim statuta i propise i to prikladno procedura i potrebne mjere su se odnosio prema sekcija."Advokati samo su potrebne da prijavim sumnjive aktivnosti kada pomoći ili ponaša u ime klijenata u planiranje ili je nosi napolje financijske transakcije.
Izraz 'nosi iz' uključuje angažovanje u financijske transakcije. Ako entitet sa javlja obavezu sumnja da je transakcija je povezan pamet h prihod od kriminala ili sa djela predmet podsekcijama a, b ili c od Generala Građanskog Kaznenog zakona (odnosno terorizma), dalje istraživao i donosi da potvrdi ili dokažem sumnje.
Ako tako ispitivanja ne dokažem sumnje, taj entitet sa javlja obavezu će na svoju inicijativu predati informacije kokrim o transakciji u pitanje i okolnosti to stvorilo sumnje.
Advokate i nezavisna profesionalaca nisu obavezna izvještaj o stvarima koje dolaze da im pažnju u toku svoj rad u proveravao klijent je legalno položaj. Ovo iznimka odnosi kada je odvjetnik - nezavisni pravni profesionalni u početku dobije informacije kako da odlučite da li ili kakve zakonske pomoć može biti pod uslovom. Advokati su, takođe, nije dužna da izveštaj pre, tokom i nakon zakonskog postupka kad se takve stvari su direktno povezane s pravni spor. Ako advokat dobije informacije to nema nikakve veze sa pravni spor, novinarstvo obavezu može nastati, bez obzira na dužnost za povjerljivost. Međutim, ako su informacije vezane za pomoć u drugom (novo) obzira, advokat ne može smatrati koji je prihvatio zadatak vezane za to i onda i onda zakon se ne odnosi. Osim toga, odjeljak osamnaest od Pranja Novca i Ponašaj se sadrži izuzetak od advokata dužnost povjerljivost kada se javlja sumnjivo transakcije u dobroj vjeri. Entitet sa javlja obavezu neće obavljati transakcija entailing obavezu da istražujemo pre nego što kokrim je bio obavešten. U posebnim slučajevima, kokrim može narediti da je takva transakcija neće biti izvršena. Transakciju možda ipak biti izvršena prije obavijestila kokrim ako to nije moguće da se suzdržite od nošenja transakciju ili ako propust da izvrši transakciju bi ometati istragu. U tom slučaju, kokrim obavještava odmah nakon transakcija je obavljena. Klijente, ili treće strane neće biti obaveštena za istragu vrše, informacije koje je dobilo kokrim, ili istrage koja se vrše. Međutim, ovo ne isključuje advokat oblik pokušava uvjeriti klijenta da se suzdržite od počini nezakonito čin. Ako klijent provjere mjera, ne može biti upotrebljene, lica sa javlja obavezu neće uspostaviti odnosa sa klijentima ili nastavit relevantne transakciju.
Međutim, ovo se ne može primijeniti kada advokati i druge osobe koji pružamo nezavisni pravni pomoć na profesionalni ili redovnoj osnovi su proveravao klijent je legalno status ili predstavljaju klijent u zakonskog postupka.
Da, ITD pušten Treći Zajedničkog Izvještaj za Norvešku na Anti-Pranje Novca i Finansiranja Terorizma u junu ('MER'). MORSKOG našao Norveške je većinom u skladu s obzirom da STR uslove kao da su se prijavila na advokate.
Međutim, postoji koncept poboljšana mušterija provjere mjera za visokog rizika klijente, ili smanjio mušterija provjere mjera za mali rizik mušterije.
U generale, mušterija zahtjeva provode u Norveškoj, ali pun opseg mušterija provjere uvjeta pod ITD. ITD također je zapazio da unutrašnja kontrola i drži rekord zahtjeva bio zadovoljavajući način provode advokati u skladu sa ITD preporuke i Pranja Novca i Ponašaj se, ali zove za jasnije sektoru specifične anti-pranje novca smjernice za pravne profesiju. Nakon usvajanja MER, u skladu sa normalnim ITD nastavak procedure, Norveške je potrebno da obezbede informacije o mjere trebalo je da adresu nedostatke identificiran u MER. ITD pušten nastavak-Izveštaj u U skladu s tim da ovo prijavim, Norveške i dalje ocijenjena kao delimično skladu sa ITD preporuke.
